证券代码：002610          证券简称：爱康科技         公告编号：2023-124


               浙江爱康新能源科技股份有限公司
              2023 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次会议无否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开基本情况
    1、会议召开时间：
       现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:00 开始
       网络投票时间：
       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 6
日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；
       ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的起止时间为 2023 年 12 月 6 日 9:15—15:00 期间任意时间。
    2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议
室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、会议召集人：浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
    5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
    7、会议出席情况：
    参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 36 人，代表股份
133,255,233 股，占公司有表决权股份总数的 2.9832%。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 98,161,470 股，占公司有表决权
股份总数 2.1976%。
    通过网络投票的股东 35 人，代表股份 35,093,763 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7857%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 35,093,763 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7857%。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0%。
    通过网络投票的股东 35 人，代表股份 35,093,763 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7857%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。


二、提案审议表决情况
   本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议了以下提案：
    1、逐项审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》
    1.01 审议通过了《<股东大会议事规则>（2023 年 11 月）》
    总表决情况：
    同意 102,443,670 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 76.8778%；
反对 30,781,563 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 23.0997%；弃
权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0225%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,282,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 12.2022%；
反对 30,781,563 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 87.7123%；弃
权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的 0.0855%。
    此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    1.02 审议通过了《<董事会议事规则>（2023 年 11 月）》
    总表决情况：
    同意 102,443,470 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 76.8776%；
反对 30,798,663 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 23.1125%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0098%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,282,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 12.2016%；
反对 30,798,663 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 87.7611%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0373%。
    此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
    1.03 审议通过了《<独立董事工作制度>（2023 年 11 月）》
    总表决情况：
    同意 102,513,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 76.9305%；
反对 30,728,163 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 23.0596%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0098%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,352,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 12.4025%；
反对 30,728,163 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 87.5602%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0373%。
    1.04 审议通过了《<关联交易决策制度>（2023 年 11 月）》
    总表决情况：
    同意 102,443,470 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 76.8776%；
反对 30,798,663 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 23.1125%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0098%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,282,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 12.2016%；
反对 30,798,663 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 87.7611%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0373%。
    1.05 审议通过了《<对外担保管理制度>（2023 年 11 月）》
    总表决情况：
    同意 102,292,470 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 76.7643%；
反对 30,949,663 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 23.2259%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0098%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,131,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 11.7713%；
反对 30,949,663 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 88.1913%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0373%。
    1.06 审议通过了《<证券投资与衍生品交易管理制度>（2023 年 11 月）》
    总表决情况：
    同意 131,704,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.8365%；
反对 1,537,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.1537%；弃权
13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0098%。
    中小股东总表决情况：
    同意 33,543,363 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.5821%；
反对 1,537,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 4.3805%；弃权
13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0373%。
    1.07 审议通过了《<对外投资管理制度>（2023 年 11 月）》
    总表决情况：
    同意 131,855,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9498%；
反对 1,386,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0403%；弃权
13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0098%。
    中小股东总表决情况：
    同意 33,694,363 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 96.0124%；
反对 1,386,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.9503%；弃权
13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0373%。
    1.08 审议通过了《<财务资助管理制度>（2023 年 11 月）》
    总表决情况：
    同意 131,855,833 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.9498%；
反对 1,386,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 1.0403%；弃权
13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0098%。
    中小股东总表决情况：
    同意 33,694,363 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 96.0124%；
反对 1,386,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.9503%；弃权
13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0373%。
    1.09 审议通过了《<委托理财管理制度>（2023 年 11 月）》
    总表决情况：
    同意 102,443,670 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 76.8778%；
反对 30,798,463 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 23.1124%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0098%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,282,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 12.2022%；
反对 30,798,463 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 87.7605%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0373%。
    1.10 审议通过了《<内部审计管理制度>（2023 年 11 月）》
    总表决情况：
    同意 102,513,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 76.9305%；
反对 30,728,163 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 23.0596%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0098%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,352,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 12.4025%；
反对 30,728,163 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 87.5602%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0373%。
    1.11 审议通过了《<募集资金管理制度>（2023 年 11 月）》
    总表决情况：
    同意 102,665,170 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 77.0440%；
反对 30,576,963 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 22.9462%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0098%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,503,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 12.8333%；
反对 30,576,963 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 87.1293%；弃
权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0373%。
    1.12 审议通过了《<会计师事务所选聘制度>（2023 年 11 月）》
    总表决情况：
    同意 132,077,133 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.1159%；
反对 1,165,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.8743%；弃权
13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0098%。
    中小股东总表决情况：
    同意 33,915,663 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 96.6430%；
反对 1,165,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.3197%；弃权
13,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0373%。
       2.00 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 102,292,670 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 76.7645%；
反对 30,798,463 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 23.1124%；弃
权 164,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.1231%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,131,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 11.7719%；
反对 30,798,463 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 87.7605%；弃
权 164,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.4676%。
    此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。


三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所
    （二）见证律师：苏常青、印佳雯
    （三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；
会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有
效。


四、备查文件
    （一）浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议；
    （二）北京市中伦（南京）律师事务所关于浙江爱康新能源科技股份有限公
司 2023 年第九次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告！




                                  浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年十二月七日