证券代码：002610         证券简称：爱康科技          公告编号：2023-126


               浙江爱康新能源科技股份有限公司
         第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：
    浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第
五届董事会第二十三次临时会议于 2023 年 12 月 14 日在张家港经济开发区金塘
路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023 年 12 月 14 日以电子
邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 11
名，实际出席董事 11 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通
讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。


二、董事会会议审议情况：
    经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
    （一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司
对外投资暨新增 4.6GW HJT 电池生产项目的议案》
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资
暨新增 4.6GW HJT 电池生产项目的公告》（公告编号：2023-127）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 1 月 2 日下午召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述
应当提交股东大会审议的事项。
    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-128）
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
    1、第五届董事会第二十三次临时会议决议。


    特此公告！




                                    浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年十二月十五日