奥佳华：关于2023年第一次临时股东大会决议的公告2023-08-08
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2023-37 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2023 年 7 月 20 日在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为 2023 年 8 月 7 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 7 日 9:15～
15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会 议的股东 及股东 授权代表 共计 21 名，代表 有表决权 股份共
254,203,072 股，约占公司股份总数的 40.7723%。
（1）现场会议出席情况：
出席现 场会议 的股 东及股 东授 权代表 共有 8 人， 代表有 表决 权股份
243,136,791 股，约占公司总股份数的 38.9974%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 13 人，代表有表决权股份 11,066,281 股，约占公
司总股份数的 1.7749%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.0000%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于签署委托经营管理协议暨被动形成财务资助的议案》
表决结果为：同意 254,095,772 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9578%；反 对 107,300 股，占 出席 会议 股东 所持有 表决 权股 份总数的
0.0422%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：10,958,981 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.0304%；107,300 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.9696%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.00%。
本次会议议案内容详见 2023 年 7 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
第五届董事会第二十次会议决议、第五届监事会第二十次会议决议及其内容的相
关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
2、律师姓名：黄臻臻、廖明骐
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合
法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 7 日
