证券代码：002614           股票简称：奥佳华            公告编号：2023-47 号

债券代码：128097           债券简称：奥佳转债


               奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

               第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。
会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，
实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
半年度报告全文及摘要的议案》。
   公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、
公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公
司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等情况。
   二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
   经审核，公司监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》。
    经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依
据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值
准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资
产减值准备。
   上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件：
    1、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
    2、公司 2023 年半年度报告全文及摘要；
    3、公司 2023 年半年度财务报告；
    4、公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
   特此公告。


                                        奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   2023 年 8 月 29 日