证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2023-63 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2023 年 10 月 28 日在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn ）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11
月 13 日 9:15～15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 27 名，代表有表决权股份共
255,932,663 股，约占公司股份总数的 41.0497%。
（1）现场会议出席情况：
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 有 8 人 ，代 表 有 表 决 权 股 份
244,805,559 股，约占公司总股份数的 39.2650%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 19 人，代表有表决权股份 11,127,104 股，约占公
司总股份数的 1.7847%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.0000%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司董事会秘书以及见证律师通
过现场结合通讯方式出席、列席了本次股东大会。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 255,740,163 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9248%；反对 192,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0752%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：13,576,372 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.6019%；192,500 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.3981%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过《关于为公司子公司提供 2024 年度融资担保额度的议案》
表决结果为：同意 255,729,463 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9206%；反对 203,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0794%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：13,565,672 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.5242%；203,200 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.4758%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于 2024 年度外汇套期保值计划的议案》
表决结果为：同意 255,739,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9245%；反对 193,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0755%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：13,575,572 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.5961%；193,300 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.4039%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
表决结果为：同意 255,730,263 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9209%；反对 202,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0791%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：13,566,472 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.5300%；202,400 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.4700%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
（五）逐项表决审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.01、修订《股东大会议事规则》
表决结果为：同意 247,714,259 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 96.7888%；反对 8,218,404 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
3.2112%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：5,550,468 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 40.3117%；8,218,404 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 59.6883%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
5.02、修订《董事会议事规则》
表决结果为：同意 247,714,259 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 96.7888%；反对 8,218,404 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
3.2112%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：5,550,468 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 40.3117%；8,218,404 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 59.6883%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
5.03、修订《独立董事制度》
表决结果为：同意 247,714,259 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 96.7888%；反对 8,218,404 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
3.2112%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：5,550,468 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 40.3117%；8,218,404 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 59.6883%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
5.04、修订《对外担保管理制度》
表决结果为：同意 247,713,459 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 96.7885%；反对 8,219,204 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
3.2115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：5,549,668 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 40.3059%；8,219,204 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 59.6941%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
5.05、修订《关联交易内部控制及决策制度》
表决结果为：同意 247,713,459 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 96.7885%；反对 8,219,204 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
3.2115%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：5,549,668 股同意，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 40.3059%；8,219,204 股反对，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 59.6941%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
上述各议案均获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的议案 4、议
案 5.01~5.02 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
本次会议议案内容详见 2023 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
司第六届董事会第二次会议决议、第六届监事会第二次会议决议及其内容的相关
公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
2、律师姓名：黄臻臻、廖明骐
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合
法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2023 年第三次临时股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 13 日
