关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的
法律意见书
天衡联合律师事务所
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中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼
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关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的法律意见书
（2023）天衡（意）字第 224 号
致：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 11 月 13 日召开。福建
天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄臻臻律 师、
廖明骐律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修
订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和《奥佳华智能健康科技集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行
验证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师于 2023 年 11 月 13 日参加公司本次股东大
会，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了
审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会
的有关文件。
律师声明事项：
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的
提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证 明、
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股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和
/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件 均与
正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对
本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而
使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律
意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议决议召集召
开公司 2023 年第三次临时股东大会，并于 2023 年 10 月 28 日在《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站上刊登了《奥
佳华智能健康科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通
知》（以下简称“会议通知”）。
《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、召开地
点、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记事项、参加网络投票的具
体操作流程等事项。
2.公司本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 13 日下午 14:30 在厦门市湖
里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室如期召开，本次股东大会由公司董事长邹
剑寒先生主持，现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载明的内容一致。
3.本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统以及互联网 投票
系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月
13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过互联网投票平
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台的投票时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1.本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，董事会有权召集股东大会，召集人的资格合法有效。
2.根据《会议通知》，本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 8 日。经
本所律师查验：
（1）现场出席本次股东大会的股东或其代理人共计 8 名，持有公司股份共
计 244,805,559 股，约占公司股份总数的 39.2650%。公司部分董事、监事以及高
级管理人员现场出席或列席了本次股东大会；公司部分董事及高级管理人员通过
远程通讯方式出席或列席了本次股东大会；本所律师现场出席了本次股东大 会。
根据《股东大会规则》《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东
大会的资格。
（2）公司就本次股东大会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计 19 名，持有
公司股份共计 11,127,104 股，约占公司股份总数的 1.7847%。通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统验证其身份。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在
参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规
定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会人员
的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范
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围，有明确的议题和具体决议事项，并且与召开本次股东大会的《会议通知》中
所列明的审议事项相一致，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师查验，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式
对《会议通知》载明的议案进行了审议，出席本次股东大会的股东及股东代理人
采用记名投票方式现场进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票由
股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。本次股东大会所审议事项的网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计
了现场投票和网络投票的结果。
（二）表决结果
1.经统计，《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》具体表
决结果为：255,740,163 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9248%；
192,500 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0752%；0 股弃权。表
决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：13,576,372 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 98.6019%；192,500 股反对，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的 1.3981%；0 股弃权。
2.经统计，《关于为公司子公司提供 2024 年度融资担保额度的议案》具体
表决结果为：255,729,463 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数 的
99.9206%；203,200 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0794%；0
股弃权。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：13,565,672 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 98.5242%；203,200 股反对，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的 1.4758%；0 股弃权。
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3.经统计，《关于 2024 年度外汇套期保值计划的议案》具体表决结果为：
255,739,363 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9245%；193,300
股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0755%；0 股弃权。表决结果：
通过。
其中，中小投资者表决结果为：13,575,572 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 98.5961%；193,300 股反对，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的 1.4039%；0 股弃权。
4.经统计，《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》具体表决结果为：255,730,263 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份
数的 99.9209%；202,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0791%；
0 股弃权。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：13,566,472 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 98.5300%；202,400 股反对，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份数的 1.4700%；0 股弃权。
5.《关于修订公司部分治理制度的议案》采用逐项表决的方式进行审议，经
统计，该议案的具体表决结果为：
（1）修订《股东大会议事规则》
具体表决结果为：247,714,259 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份
数的 96.7888%；8,218,404 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的
3.2112%；0 股弃权。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：5,550,468 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 40.3117%；8,218,404 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份数的 59.6883%；0 股弃权。
（2）修订《董事会议事规则》
具体表决结果为：247,714,259 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份
数的 96.7888%；8,218,404 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的
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3.2112%；0 股弃权。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：5,550,468 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 40.3117%；8,218,404 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份数的 59.6883%；0 股弃权。
（3）修订《独立董事制度》
具体表决结果为：247,714,259 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份
数的 96.7888%；8,218,404 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的
3.2112%；0 股弃权。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：5,550,468 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 40.3117%；8,218,404 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份数的 59.6883%；0 股弃权。
（4）修订《对外担保管理制度》
具体表决结果为：247,713,459 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份
数的 96.7885%；8,219,204 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的
3.2115%；0 股弃权。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：5,549,668 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 40.3059%；8,219,204 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份数的 59.6941%；0 股弃权。
（5）修订《关联交易内部控制及决策制度》
具体表决结果为：247,713,459 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份
数的 96.7885%；8,219,204 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的
3.2115%；0 股弃权。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：5,549,668 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 40.3059%；8,219,204 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份数的 59.6941%；0 股弃权。
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经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
以下无正文，接签署页。
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（此页无正文，系福建天衡联合律师事务所《关于奥佳华智能健康科技集团股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：黄臻臻
负责人：孙卫星 廖明骐
2023 年 11 月 13 日
