证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2023-068



                          露笑科技股份有限公司

               第五届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第三
十一次会议于 2023 年 8 月 8 日以书面形式通知全体董事，2023 年 8 月 23 日上
午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议
应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监
事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等相关规定。
    二、 董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、 审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
    表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度财务报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、 审议通过《公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司 2023 年 1-6 月募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
    独立董事发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年 1-6
月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件
    露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。
    特此公告。




                                             露笑科技股份有限公司董事会
                                               二〇二三年八月二十四日