证券代码：002617             证券简称：露笑科技             公告编号：2023-074



                          露笑科技股份有限公司

              第五届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会议召开情况
    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第三
十二次会议于 2023 年 9 月 21 日以书面形式通知全体董事，2023 年 9 月 28 日上
午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议
应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监
事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等相关规定。
    二、 董事会议审议情况
    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
    1、 审议通过《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》
    表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
    关联董事鲁永已回避表决。
    独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及
其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》（公告编号：2023-076）。
    2、 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   本次董事会决定于 2023 年 10 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式
在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
   具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2023 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

    三、备查文件
    露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。
    特此公告。




                                            露笑科技股份有限公司董事会
                                             二〇二三年九月二十九日