证券代码：002617               证券简称：露笑科技              公告编号：2023-080


                        露笑科技股份有限公司
                 2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
    2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。


    一、 会议召开和出席情况
    1、会议召开
    （1）时间
    ①现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30

    ②网络投票时间：2023 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023 年 10 月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：董事吴少英女士
    （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、股东出席会议情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 38 人，代表有表
决权股份 330,796,507 股，占公司股份总数 1,923,005,903 股的 17.2020%，其中：参
加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 3 人，代表有表决权股份 119,248,110
股，占公司股份总数 1,923,005,903 股的 6.2011%；参加网络投票的股东共 35 人，
代表股份 211,548,397 股，占公司股份总数 1,923,005,903 股的 11.0009%。
    3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监
事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见
证了本次股东大会并出具了法律意见书。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
    经与会股东审议，形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议
案》，
    关联股东露笑集团有限公司、李陈永先生代表的 119,247,910 股回避表决。
    表决结果：同意 211,528,497 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9905%；反对 20,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0095%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 9,296,907 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 99.7843%；反对 20,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.2157%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。


    三、律师出具的法律意见

    露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表
决程序和表决结果为合法、有效。


    四、备查文件
    1、露笑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                        露笑科技股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十月十七日