证券简称：瑞和股份                证券代码：002620                公告编号：2023-068



                      深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

                  2023 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 重要提示
       1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
       2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
       3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；
       4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开的情况
       1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会；
       2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
       3、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30；
       4、网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023
年 11 月 15 日上午 9∶15，结束时间 2023 年 11 月 15 日下午 3∶00。
       5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议
室；

       6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2023 年 10 月 28 日的《证券日
报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上；
       7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定；

       8、会议主持人：董事长李介平先生；
       9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席
了会议。

    三、会议出席情况
    股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 17 人，代表
有表决权股份 152,023,160 股，约占公司总股份的 40.2717％。其中：通过现场
投票的股东及股东代表 11 人，代表有表决权股份 151,868,660 股，约占公司总
股份的 40.2307％。通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 154,500 股，

约占公司总股份的 0.0409％。
    中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 6 人，代表有表决
权股份 154,500 股，约占公司总股份约 0.0409％。其中：通过现场投票的股东
0 人，代表有表决权股份 0 股，约占公司总股份的 0％。通过网络投票的股东 6
人，代表有表决权股份 154,500 股，约占公司总股份的 0.0409％。（中小投资者

是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
    没有股东委托独立董事进行投票。
    四、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投

票表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司 2023 年审计机
构的议案》；
    同意 151,883,460 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9081％；

反对 139,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0919％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 14,800 股 ， 占参 与 投票 的中 小 股东 所持 有 效表 决 权股 份总 数 的
9.5793％；反对 139,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.4207％；弃

权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    股东大会授权公司管理层与会计师事务所签署相关协议并根据 2023 年度的
实际业务情况与其协商确定 2023 年度审计费用。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
    2、律师姓名：李志刚、胡聃

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程
的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议
形成的决议合法有效。
    六、备查文件

    1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；
    2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023 年第五
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                      深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                         二○二三年十一月十五日