证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2023-033 厦门金达威集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形; 2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 现场会议召开时间:2023 年 5 月 11 日 14:30 开始 2. 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2023 年 5 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023 年 5 月 11 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 3. 现场会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室 4. 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5. 会议召集人:公司董事会 6. 现场会议主持人:董事长兼总经理江斌先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 (二) 会议出席情况 1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 334,834,389 股,占上市公司总 股份的 54.8968%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 183,212,732 股,占上市公司总 股份的 30.0381%。 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 151,621,657 股,占上市公司总股份的 24.8587%。 2. 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 9 人,代表股份 3,077,064 股,占上市公司 总股份的 0.5045%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份 3,077,064 股,占上市公司总股份 的 0.5045%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所 律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、 提案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表 决结果如下: (一) 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 334,775,336 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%;反对 40,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%;弃权 18,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。 (二) 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 334,794,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9882%;反对 20,853 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%;弃权 18,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。 (三) 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 334,775,336 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%;反对 40,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%;弃权 18,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。 (四) 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 334,775,336 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%;反对 40,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%;弃权 18,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。 (五) 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 334,789,236 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9865%;反对 26,453 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%;弃权 18,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。 中小股东总表决情况: 同意 3,031,911 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5326%;反对 26,453 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.8597%;弃权 18,700 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.6077%。 (六) 审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》 总表决情况: 同意 334,535,236 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9107%;反对 280,453 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0838%;弃权 18,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。 (七) 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 334,775,336 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%;反对 40,353 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%;弃权 18,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。 中小股东总表决情况: 同意 3,018,011 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.0809%;反对 40,353 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3114%;弃权 18,700 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.6077%。 注:本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数,若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。 三、 独立董事述职 公司独立董事王大宏、王肖健、宗耕在本次股东大会上进行了述职。 四、 律师出具的法律意见 福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东大会,并为本次股东 大会出具了如下见证意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集 人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果均合法有 效。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月十一日