证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2023-057 厦门金达威集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形; 2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 现场会议召开时间:2023 年 8 月 1 日 14:30 开始 2. 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2023 年 8 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023 年 8 月 1 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 3. 现场会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室 4. 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5. 会议召集人:公司董事会 6. 现场会议主持人:董事长、总经理江斌先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 (二) 会议出席情况 1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 364,285,700 股,占上市公司总 股份的 59.7254%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 183,212,732 股,占上市公司总 股份的 30.0381%。 通过网络投票的股东 19 人,代表股份 181,072,968 股,占上市公司总股份的 29.6873%。 2. 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 17 人,代表股份 33,222,575 股,占上市公 司总股份的 5.4469%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 17 人,代表股份 33,222,575 股,占上市公司总股 份的 5.4469%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所 律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、 提案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表 决结果如下: (一) 逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 1.01 本次发行证券的种类 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 140,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 140,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4226%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0512%。 1.02 发行规模 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 1.03 债券期限 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 1.04 票面金额和发行价格 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 1.05 债券利率 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 1.06 还本付息的期限和方式 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 140,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 140,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4226%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0512%。 1.07 转股期限 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 1.08 转股价格的确定和调整 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 140,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 140,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4226%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0512%。 1.09 转股价格向下修正条款 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 1.10 转股股数确定方式 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 1.11 赎回条款 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 140,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 140,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4226%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0512%。 1.12 回售条款 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 140,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 140,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4226%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0512%。 1.13 转股年度有关股利的归属 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 1.14 发行方式与发行对象 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 140,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 140,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4226%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0512%。 1.15 向原股东配售的安排 总表决情况: 同意 364,171,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9687%;反对 114,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0313%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,108,575 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6569%;反对 114,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3431%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 1.16 债券持有人会议相关事项 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 140,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 140,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4226%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0512%。 1.17 本次募集资金用途 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 1.18 募集资金管理 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 140,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 140,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4226%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0512%。 1.19 担保事项 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 1.20 评级事项 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 1.21 本次发行方案的有效期 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (二) 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 140,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 140,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4226%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0512%。 (三) 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 总表决情况: 同意 335,628,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.1333%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 28,500,000 股(其 中 , 因 未 投 票 默 认 弃 权 28,500,000 股 ), 占 出 席 会 议所 有 股 东 所 持 股 份 的 7.8235%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (四) 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的 议案》 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (五) 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 行性分析报告的议案》 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (六) 审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (七) 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺的议案》 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上 通过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (八) 审议通过了《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 140,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 140,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4226%;弃权 17,000 股(其中, 因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0512%。 (九) 审议通过了《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议 案》 总表决情况: 同意 364,171,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9687%;反对 114,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0313%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 33,108,575 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6569%;反对 114,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3431%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (十) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理 本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 总表决情况: 同意 364,128,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9568%;反对 157,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0432%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案作为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 中小股东总表决情况: 同意 33,065,175 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5262%;反对 157,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4738%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 注:本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数,若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。 三、 律师出具的法律意见 福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东大会,并为本次股东 大会出具了如下见证意见:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次大会召集 人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果均合法有 效。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月一日