金达威:关于注销控股子公司暨关联交易的公告2023-10-31
证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2023-075
厦门金达威集团股份有限公司
关于注销控股子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
1. 为了优化资源配置、降低管理成本,厦门金达威集团股份有限公司(以下
简称“公司”)拟注销控股子公司厦门佰盛特生物科技有限公司(以下简称“佰
盛特”)。
2. 佰盛特由公司与实际控制人、董事长兼总经理江斌先生共同投资设立。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。
3. 2023 年 10 月 30 日,公司召开第八届董事会第九次会议,以赞成票 8 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》,
关联董事江斌先生回避表决。独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可和
独立意见。
4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易金额为佰盛特注册资本 2100 万元,在公司董事会审批权限范围内,
无需提交公司股东大会审议。
二、 关联方基本情况
江斌先生,身份证号:350204196705******。
关联关系说明:江斌先生系公司实际控制人、董事长兼总经理。
公司与江斌先生控制关系如下:
经查询,江斌先生不属于失信被执行人。
三、 拟注销控股子公司基本情况
(一) 基本信息
名称 厦门佰盛特生物科技有限公司
统一社会信用代码 913502000728377901
注册资本 2100 万人民币
成立日期 2013 年 9 月 3 日
法定代表人 林木荣
注册地址 厦门市海沧区阳光西路 299 号北侧大楼四楼
企业类型 有限责任公司
生物技术推广服务;医疗诊断、监护及治疗设备制造;其他
经营范围
医疗设备及器械制造。
股权结构 公司持有 71.67%,江斌先生持有 28.33%
经查询,佰盛特不属于失信被执行人。
(二) 主要财务数据
单位:元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 2,790,841.33 2,771,017.39
负债总额 0 0
净资产 2,790,841.33 2,771,017.39
2023 年 1-9 月 2022 年 1-12 月
营业收入 943.40 0
净利润 19,823.94 28,251.66
注:上表 2022 年度数据经审计,2023 年 3 季度数据未经审计。
四、 涉及关联交易的其它安排
本次注销控股子公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续佰盛特 将按照
《公司法》等相关规定,办理清算及注销登记的相关手续。
五、 注销控股子公司的原因及对公司的影响
本次注销控股子公司事项有利于公司进一步整合资源,提高资产运营效率,
降低公司管理成本,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次
注销完成后,佰盛特不再纳入公司合并报表范围,不会影响公司的正常经营,不
会对公司财务状况和经营成果产生重大影响
六、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外,本年年初至本公告披露日,公司与本次交易的关联方江斌先
生未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
(一)独立董事的事前认可
本次注销控股子公司暨关联交易事项,是公司基于自身发展和经营管理角度
考虑做出的决策,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次
关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会
表决时关联董事应进行回避。我们同意公司将《关于注销控股子公司暨关联交易
的议案》提交第八届董事会第九次会议审议。
(二)独立董事的独立意见
本次注销控股子公司暨关联交易事项符合公司发展需求,关联交易发生的理
由合理、充分,相关审议程序合法合规,遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,
本次关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董
事会在审议此关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效,且
符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。综上所述,我们同意本次注销控
股子公司暨关联交易的议案。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月三十日