第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002631           证券简称：德尔未来             公告编号：2023-35



                德尔未来科技控股集团股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2023 年 5 月 5 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次监事会
于 2023 年 5 月 8 日在公司现场召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，
与会监事共同推举张芸先生主持本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    选举张芸先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满之日
止，张芸先生简历见附件。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第五届监事会第一次会议决议》。

   特此公告！

                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
                                             二〇二三年五月九日


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附件：简历


    张芸先生，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏
州地板有限公司采购专员；苏州赫斯国际木业有限公司采购专员；德尔国际地板
有限公司采购专员、监事；德尔国际家居股份有限公司高级采购专员、监事。现
任本公司监事会主席、供应链管理中心经理。
    张芸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张芸先生不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证
监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民
法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。




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