第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：002631              证券简称：德尔未来               公告编号：2023-57



               德尔未来科技控股集团股份有限公司
                  第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事会
于 2023 年 8 月 28 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报
告》


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    经审核，监事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
    《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第五届监事会第三次会议决议》。



    特此公告！



                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
                                          二〇二三年八月二十九日




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