第五届监事会第四次会议决议公告


证券代码：002631               证券简称：德尔未来                公告编号：2023-72



               德尔未来科技控股集团股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四
次会议于 2023 年 10 月 26 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事
会于 2023 年 10 月 30 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第五届监事会第四次会议决议》。

    特此公告！

                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
                                                 二〇二三年十月三十一日

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