第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002631            证券简称：德尔未来           公告编号：2023-74



              德尔未来科技控股集团股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次临时会议通知于 2023 年 12 月 12 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮
件的方式发出；本次临时会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召
开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长汝继勇先生主持。经会议审议，
以通讯表决方式审议通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，现
拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
   本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《上市公
司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
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自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司
实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （三）审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
   根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《对外担
保制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （四）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《关联交
易决策制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （五）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《募集资
金管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （六）审议通过了《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》
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   根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《重大投
资及财务决策制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （七）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

   为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公
司法》、《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相
关规定，公司结合实际情况，拟对《会计师事务所选聘制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （八）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第九次会议决议》。

    特此公告！



                             德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
                                         二〇二三年十二月十四日




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