关于监事会换届选举的公告

证券代码：002632       证券简称：道明光学       公告编号：2023-025



                     道明光学股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期

即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法

律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2023年6

月25日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事

会换届选举暨提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

    公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工

代表监事1名。公司监事会同意提名李文彬先生、陈桃花女士为第六

届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述股东代表监事候

选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名股

东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产

生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2023

年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者

高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东

提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
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    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原

监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定，认真履行监事职责。

    特此公告。

                                 道明光学股份有限公司 监事会

                                         2023年6月25日




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附件：

    股东代表监事候选人简历：

    李文彬先生，中国国籍，1982 年生，无境外永久居留权，硕士

学历。2010 年 2 月进入公司，先后担任公司外贸部外贸员、项目经

理、副经理，现任外贸部经理。

    李文彬先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股

份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴

责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院

网，不属于“失信被执行人”。

    陈桃花女士，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权。2002

年 6 月进入公司先后任职个人安全防护事业部担任内贸业务员、内勤

主管等职位；现任行车安全事业部内勤主管。

    陈桃花女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股

份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十

六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

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最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴

责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法

院网，不属于“失信被执行人”。




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