第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002632        证券简称：道明光学          公告编号：2023-021

                     道明光学股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

    1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十六次会议于 2023 年 6 月 19 日以书面、电子邮件等方式通知了全

体董事。

    2、本次会议于 2023 年 6 月 25 日上午 10:00 以现场表决方式在

公司四楼会议室召开。

    3、本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

    4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他

高级管理人员列席本次会议。

    5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

      二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事

会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司

章程》等相关规定，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行

审查。公司董事会同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡
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浩亨先生、张亚东先生、杨帅先生为公司第六届董事会非独立董事候

选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

    会议采取逐一表决方式，表决结果如下:

    （1）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡智彪

先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

    （2）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡智雄

先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

    （3）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡锋先

生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

    （4）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡浩亨

先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

    （5）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过张亚东

先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

    （6）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过杨帅先

生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

    公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举

的公告》（公告编号：2023-024）。公司独立董事发表的独立意见同

时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需公司 2023

年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，并采用累积投票制进行
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表决。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事

会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

     鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健

康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司

董事会提名委员会提议审查，公司董事会同意提名陈连勇先生、李海

峰先生、金盈女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为股东

大会审议通过之日起三年。

    公司第六届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成

员总数的三分之一。

    会议采取逐一表决方式，表决结果如下:

    （1）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过陈连勇

先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

    （2）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过李海峰

先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

    （3）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过金盈女

士为公司第六届董事会独立董事候选人。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举

的公告》（公告编号：2023-024）；《独立董事候选人声明》、《独

立董事提名人声明》及公司独立董事发表的独立意见一并刊登于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需公司 2023 年第二次临时
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股东大会审议通过后方可实施，并采用累积投票制进行表决。

    3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第六届董

事会独立董事年度薪酬预案的议案》

    本次会议审议通过了《关于第六届董事会独立董事年度薪酬预案

的议案》，同意根据同行业独立董事薪酬水平，结合公司实际情况拟

定第六届董事会独立董事在公司任职的年度薪酬为 8 万元（税前）。

    关联董事陈连勇先生、蔡宁先生、金盈女士已对该议案进行回避

表决，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会通过。

    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司

2023 年第二次临时股东大会的议案》

    本次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大

会的议案》，决定于 2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 13：00 开始

召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股

东大会审议的议案。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2023 年

第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-023）。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十六次会议决议

    特此公告。
                                    道明光学股份有限公司 董事会
                                           2023 年 6 月 25 日

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