关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告

证券代码：002632       证券简称：道明光学            公告编号：2023-023



                     道明光学股份有限公司
      关于召开公司2023年第二次临时股东大会的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日

召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2023

年第二次临时股东大会的议案》，现就关于召开公司2023年第二次临

时股东大会的事项公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届

董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时

股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开的时间：2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 13:00。

    网络投票时间为：2023 年 7 月 13 日，其中，通过深圳证券交易

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所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 13 日上午 9:15

-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 13 日上午 9：15

至下午 15：00 的任意时间。

    5、股权登记日：2023 年 7 月 6 日（周四）

    6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式。

    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书

委托他人出席现场会议行使表决权。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述

网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统

行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果

为准。

  7、会议出席对象

    （1）2023 年 7 月 6 日（周四）下午收市后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东

大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

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            （3）本公司聘请的见证律师。

            （4）公司董事会同意列席的相关人员。

            8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明

    光学股份有限公司四楼会议室

            二、会议审议事项

            1、审议事项
                          表 1：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                                 备注
  提案编码                          提案名称                               该列打勾的栏目
                                                                               可以投票
累积投票提案

                 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会
     1.00                                                                 应选人数（6）人
                 非独立董事候选人的议案》

     1.01        选举胡智彪先生为公司第六届董事会非独立董事                        √
     1.02        选举胡智雄先生为公司第六届董事会非独立董事                        √
     1.03        选举胡锋先生为公司第六届董事会非独立董事                          √
     1.04        选举胡浩亨先生为公司第六届董事会非独立董事                        √
     1.05        选举张亚东先生为公司第六届董事会非独立董事                        √
     1.06        选举杨帅先生为公司第六届董事会非独立董事                          √

                 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会
     2.00                                                                 应选人数（3）人
                 独立董事候选人的议案》
     2.01        选举陈连勇先生为公司第六届董事会独立董事                          √
     2.02        选举李海峰先生为公司第六届董事会独立董事                          √
     2.03        选举金盈女士为公司第六届董事会独立董事                            √
                 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会
     3.00                                                                 应选人数（2）人
                 股东代表监事候选人的议案》
     3.01        选举李文彬先生为公司股东代表监事的议案                            √

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     3.02        选举陈桃花女士为公司股东代表监事的议案                          √
非累积投票提案

     4.00        《关于第六届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》                  √

            2、披露情况

            上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第

    十四次会议审议通过。具体内容分别详见 2023 年 6 月 27 日刊登于《证

    券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

    的相关公告。第 1、2 项议案及其子议案详见《关于董事会换届选举

    的公告》（公告编号：2023-024）；第 3 项议案及其子议案详见《关

    于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）；第 4 项议案详

    见《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-021）

            提案 1、2、3 采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选

    举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥

    有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

    但总数不得超过其拥有的选举票数。

            本次议案涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格

    和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

            对于本次股东大会审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独

    计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员

    以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

            三、出席会议登记办法

            1、登记时间：2023 年 7 月 7 日（周五）上午 9：00—11：30，

    下午 14：00—17：00。
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    2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号本公司证

券部。

    3、登记方式：

    （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明进行登记；

    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身

份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能

够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营

业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、

法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、

授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登

记；

    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在 2023 年

7 月 7 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注

明“2023 年第二次临时股东大会”字样。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流

程见附件一。

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    五、其它事项

   1、会议联系方式

   联系人：钱婷婷

   联系电话：0579-87321111

   传     真：0579-87312889

   邮     编：321399

   电子邮件：stock@chinadaoming.com

   2、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自

理。

   出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份

证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

    六、备查文件

   1、第五届董事会第十六次会议决议公告；

   2、第五届监事会第十四次会议决议公告；

   3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

   4、深交所要求的其他文件。



   特此公告。



                                   道明光学股份有限公司 董事会

                                         2023 年 6 月 25 日



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附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、投票代码：362632

    2、投票简称：道明投票

    3、提案设置及意见表决：

    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投0票。
     表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数             填报
      对候选人 A 投 X1 票              X1 票

      对候选人 B 投 X2 票              X2 票
      …                               …
      合    计                         不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人

数为6位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。
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    ② 选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数

为3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ③ 选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2

位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 7 月 13 日的交易时间，即上午 9:15 -9:25，

9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

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    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 13 日 9:15

—15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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       附件二：

                                     授权委托书

           兹全权委托                  （先生或女士）代表本公司（本人）出

       席道明光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议，并依照

       以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作

       具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均

       代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
                                                                备注
提案
                         提案名称                          该列打勾的栏         填写选票数
编码
                                                            目可以投票

                                                          采用等额选举，填报投给候选人
累计投票提案
                                                                       的选举票数
        《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董        应选人数（6）人（股东所代表
1.00
        事会非独立董事候选人的议案》                      的有表决权的股份总数股×6）
1.01    选举胡智彪先生为公司第六届董事会非独立董事                √
1.02    选举胡智雄先生为公司第六届董事会非独立董事                √
1.03    选举胡锋先生为公司第六届董事会非独立董事                  √
1.04    选举胡浩亨先生为公司第六届董事会非独立董事                √

1.05    选举张亚东先生为公司第六届董事会非独立董事                √
1.06    选举杨帅先生为公司第六届董事会非独立董事                  √
        《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董        应选人数（3）人（股东所代表
2.00
        事会独立董事候选人的议案》                        的有表决权的股份总数股×3）
2.01    选举陈连勇先生为公司第六届董事会独立董事                  √
2.02    选举李海峰先生为公司第六届董事会独立董事                  √
2.03    选举金盈女士为公司第六届董事会独立董事                    √
        《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监        应选人数（2）人（股东所代表
3.00
        事会股东代表监事候选人的议案》                    的有表决权的股份总数股×2）

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3.01    选举李文彬先生为公司股东代表监事的议案                     √

3.02    选举陈桃花女士为公司股东代表监事的议案                     √

                                                                                同     反   弃
非累积投票提案
                                                                                意     对   权

        《关于第六届董事会独立董事年度薪酬预案的议
4.00                                                               √
        案》

           （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见填写票数/选择同

       意、反对或者弃权，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委

       托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项

       有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投

       票表决。）

           委托股东签名（盖章）：

           委托股东身份证或营业执照号码：

           委托股东持股数量：

           委托股东股份性质：

           委托股东账号：

           受托人签名：

           受托人身份证号码：

           委托日期：     年    月     日

           有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会

       结束为止。

           注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委

       托须加盖单位公章。


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