第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002632       证券简称：道明光学             公告编号：2023-022



                   道明光学股份有限公司
             第五届监事会第十四次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

四次会议于 2023 年 6 月 25 日下午 13：00 以现场方式在公司四楼会

议室召开，会议于 2023 年 6 月 19 日以书面、电子邮件方式向全体监

事进行了通知，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数

的 100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有

关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。

    一、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司监事

会换届选举暨提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

    公司第五届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，公司第五届监事会同意提名李文彬先生、陈桃花女士为

公司第六届监事会股东代表监事候选人。会议采取逐一表决方式，表

决结果如下：

    （1）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过李文彬

先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；
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    （2）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过陈桃花

女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；

    另外 1 名监事将由公司职工代表大会选举产生。

    上述股东代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工

代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议批准之日

起三年。

    公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理

人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监

事未超过公司监事总数的二分之一。

    监事简历及换届具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监

事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累

积投票制进行表决。

    二、备查文件

    1.公司第五届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                                    道明光学股份有限公司 监事会

                                          2023 年 6 月 25 日




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