关于董事会换届选举的公告

证券代码：002632       证券简称：道明光学       公告编号：2023-024

                     道明光学股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期

即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月

25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会

换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关

于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的

议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明

确同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十六

次会议相关事项的独立意见》。

    公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事6名，独立

董事3名。经公司董事会第五届提名委员会资格审查，公司董事会同

意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩亨先生、张亚东先

生、杨帅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；

同意提名陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士为公司第六届董事会独

立董事候选人（简历见附件）。公司第六届董事会任期三年，自公司

2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

    公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事
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人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事

会成员总数的三分之一。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候

选人和独立董事候选人进行逐项表决。

    独立董事候选人陈连勇先生、金盈女士均已取得深圳证券交易所

认可的独立董事资格证书，独立董事候选人李海峰先生尚未取得深圳

证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关规定，李海峰先生已

作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交

易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所

审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已按照《深圳证券交

易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳

证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或

个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳

证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独

立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原

董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定，认真履行董事职责。

    公司对第五届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展

所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                   道明光学股份有限公司 董事会

                                           2023年6月25日

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附件：

    一、第六届董事会非独立董事候选人简历：

    胡智彪先生，中国国籍，1970年生，无境外永久居留权。2007

年至今，担任公司董事长兼总经理。现兼任浙江道明新材料有限公司、

浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明光电科技有限公司、浙江道明

光学材料销售有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明超

导科技有限公司、常州华威新材料有限公司等子公司执行董事及总经

理；南京迈得特光学有限公司董事；浙江道明投资有限公司监事。

    胡智彪先生直接持有公司股份 23,671,702 股,胡智彪先生和胡

智雄先生为兄弟关系，两人通过浙江道明投资有限公司间接持有公司

股份 249,600,000 股，两人系公司共同实际控制人，已签署一致行动

协议。胡智彪先生与第六届董事候选人胡浩亨先生为父子关系，与候

选人胡锋先生为叔侄关系。除此之外，与其他董事、监事、高级管理

人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站

失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的担

任上市公司董事的条件。

    胡智雄先生，中国国籍，1962年生，高级经济师，无境外永久居

留权。2007年至今，担任公司副董事长、副总经理。现兼任浙江道明

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投资有限公司董事长；浙江高得宝利新材料有限公司、惠州骏通新材

料有限公司执行董事；惠州道明华威科技有限公司执行董事兼总经理;

浙江道明新材料有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、浙江道明

超导科技有限公司、浙江道明光学材料销售有限公司监事。

    胡智雄先生直接持有公司股份 24,191,702 股，胡智雄先生和胡

智彪先生为兄弟关系，两人通过浙江道明投资有限公司间接持有公司

股份 249,600,000 股，两人系公司共同实际控制人，已签署一致行动

协议。胡智雄先生与第六届董事候选人胡锋先生为父子关系，与胡浩

亨先生为伯侄关系，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深

圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被

执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的担任上市

公司董事的条件。

    胡锋先生，中国国籍，1985年生，无境外永久居留权。2020年7

月起担任公司董事、副总经理，主要负责全资子公司龙游道明经营管

理工作，现兼任杭州黑钻科技有限公司董事。

    胡锋先生未持有公司股份，其妻吴之华直接持有公司股份

7,900,000股，胡锋先生系公司实际控制人、第六届董事候选人胡智

雄先生之子，与实际控制人、第六届董事候选人胡智彪先生为叔侄关

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系，与候选人胡浩亨为堂兄弟关系。除此之外，与公司其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司

章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高

人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资

格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

等规定的担任上市公司董事的条件。

    胡浩亨先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士学历。2021年6月至2022年2月曾任德勤华永会计师事务所分析师；

2022年2月进入本公司，现负责统筹杭州道明科创新材料有限公司及

外贸部相关工作。2023年1月担任公司董事。

    胡浩亨先生直接持有公司股份10,184,370股，胡浩亨先生系公司

实际控制人、第六届董事候选人胡智彪先生之子，与公司实际控制人、

第六届董事候选人胡智雄先生为伯侄关系，与候选人胡锋先生为堂兄

弟关系。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存

在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券

交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人

目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的担任上市公司董

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事的条件。

    张亚东先生，中国国籍，1986 年生，无境外永久居留权。2007

年 10 月进入公司，先后担任公司物控部主管、交通工程事业部主管。

2020 年 7 月起担任公司董事，主要负责公司交通工程事业部。

    张亚东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司

法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的

情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执

行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

    杨帅先生，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，本科学

历。2006 年 7 月至 2018 年 9 月，曾在北京京东方茶谷电子有限公司

和厦门京东方电子有限公司担任生产管理、工艺技术、采购、销售等

部门主管职位。2022 年 3 月进入公司担任董事长助理职务，现主要

负责公司全资子公司常州华威新材料有限公司事务。

    杨帅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其

他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；

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经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；

其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公

司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

    二、第六届董事会独立董事候选人简历：

    陈连勇先生，中国国籍，1975 年生，本科学历，正高级会计师，

注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。曾任绍兴鉴湖高尔夫

有限公司财务部副经理、财务部经理，广宇集团股份有限公司审计部

经理、总会计师等。现任广宇集团股份有限公司副总裁、总会计师，

现兼任浙江广宇丁桥房地产开发有限公司、绍兴鉴湖高尔夫有限公

司、杭州益光房地产开发有限公司、肇庆星湖名郡房地产发展有限公

司监事；杭州广宇健康管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；

杭州广科置业有限公司总经理；杭州市上城区广宇小额贷款有限公

司、一石巨鑫有限公司、杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司、杭州万

广置业有限公司董事；宁波能之光新材料科技股份有限公司、杭州平

治信息技术股份有限公司独立董事，2020 年 7 月起兼任公司独立董

事。

    陈连勇先生未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制

人及上市公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务

规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。不存在《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

《上市公司独立董事规则》等法律法规中规定的不得担任独立董事的

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                                          关于董事会换届选举的公告

情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”；已取得独立董事资

格证。

    李海峰先生，中国国籍，1965 年生，光学工程博士，无境外永

久居留权。2002 年 12 月至今担任浙江大学光电科学与工程学院教授。

现兼任浙江大学嘉兴研究院研究员、杭州麦乐克科技股份有限公司技

术顾问、杭州光粒科技有限公司董事、杭州玉之泉控股有限公司监事。

    李海峰先生未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制

人及上市公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务

规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。不存在《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

《上市公司独立董事规则》等法律法规中规定的不得担任独立董事的

情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

    金盈女士，中国国籍，1983 年生，法学本科，无境外永久居留

权。曾任浙江五联律师事务所律师，2015 年 2 月至今担任北京盈科

（杭州）律师事务所高级合伙人律师、知识产权部主任。现兼任永杰

新材料股份有限公司董事，2020 年 7 月起兼任公司独立董事。

    金盈女士未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人

及上市公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，符合相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规

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则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。不存在《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

《上市公司独立董事规则》等法律法规中规定的不得担任独立董事的

情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”；已取得独立董事资

格证。




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