证券代码：002634           证券简称：棒杰股份      公告编号：2023-067


                   浙江棒杰控股集团股份有限公司

               第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 5 月
22 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于向 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划激
励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决
    根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023
年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经成
就，同意确定本次激励计划首次授予日为 2023 年 5 月 22 日，向符合授予条件的
74 名激励对象授予 290.00 万份股票期权，向符合授予条件的 46 名激励对象授
予 1,085.00 万股限制性股票。
    《浙江棒杰控股集团股份有限公司关于向 2023 年第二期股票期权和限制性
股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》具体内容登载于
                              《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2023 年 5 月 23 日《证券时报》、
公司独立董事就本议案发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于
2023 年 5 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


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    (二)审议通过了《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅
片切片项目投资协议的议案》，并提请股东大会审议
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经董事会审议，同意公司与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅
片切片项目投资协议。
     《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资
协议的公告》具体内容登载于 2023 年 5 月 23 日《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的事前认可意见和独
立意见及公司监事会发表的意见同时登载于 2023 年 5 月 23 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    (三)审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会同意公司于 2023 年 6 月 8 日 14 时以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2023 年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于 2023
年 5 月 23 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、 备查文件
    1、 经与会董事签字的董事会决议；
    2、 深交所要求的其他文件。




                                         浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 22 日




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