证券代码：002634              证券简称：棒杰股份           公告编号：2023-076


                      浙江棒杰控股集团股份有限公司

                       关于修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日
召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，结合公司实际情况，现对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行如下修订：
    《公司章程》修改对照表如下：
                 原章程内容                             修订后的章程内容

                                        第八条 董事长或总经理为公司的法定代表
    第八条 董事长为公司的法定代表人。
                                        人。


    第一百零六条 董事会由 7 名董事组           第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，

成，其中独立董事 3 名。全部董事由股东   其中独立董事 3 名。全部董事由股东大会选举

大会选举产生。                          产生。


    除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。最终修订稿以市场监督
管理局核准登记为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第四次
临时股东大会以特别决议审议，同时授权经营管理层办理章程修订备案手续等具
体事项。
    特此公告


                                            浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 8 日


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