证券代码：002634           证券简称：棒杰股份      公告编号：2023-129


                      浙江棒杰控股集团股份有限公司

                 第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议通知于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 9 月 27
日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
    二、 董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激
励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023
年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023
年第六次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成
就，同意确定本次激励计划预留授予日为 2023 年 9 月 27 日，向符合授予条件的
1 名激励对象授予 15.00 万份股票期权，向符合授予条件的 1 名激励对象授予
20.00 万股限制性股票。
    《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留
股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2023-131）具体内容登载于 2023
年 9 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公
司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于 2023 年 9 月 28 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。


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三、 备查文件
1、 经与会董事签字的董事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。




                                  浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 9 月 27 日




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