证券代码：002634         证券简称：棒杰股份           公告编号：2023-146


                    浙江棒杰控股集团股份有限公司
                  第六届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第七
次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 12 月
12 日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监
事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主
持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更经营范围、注册资本的议案》，并提请股东
大会审议
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟变更经营范围。
    鉴于《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股
票激励计划（草案）》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权
和限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作已全部完成，
拟变更公司注册资本。
    《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的公告》 公告编号：2023-
147）具体内容登载于 2023 年 12 月 13 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳


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证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司经营范围、注册资本拟变更情
况，拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。
    同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机 关办理
变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权
人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次授权自股东
大会审议通过之日起生效。
    《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的公告》 公告编号：2023-
147）具体内容登载于 2023 年 12 月 13 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《公司章程（2023 年 12
月）》具体内容登载于 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、 备查文件
    （一）经与会监事签字的监事会决议。


    特此公告




                                     浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
                                              2023 年 12 月 12 日




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