证券代码：002637       证券简称：赞宇科技         公告编号： 2023-048


                     赞宇科技集团股份有限公司
                第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
于2023年8月15日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已
于2023年8月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会
议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
    1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2023年半年度报告及
摘要》；
    经审阅公司编制的 2023年半年度报告及摘要，董事会认为：公司编制
《2023年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本董事会及董事会全体成员保证2023年半年度报告及摘要所载内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年半年度报告
及摘要》及《证券时报》公告。
    2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任副总经理的
议案》；
    现根据公司经营发展实际情况，经总经理提名，聘任总工程师胡剑品先生
为公司副总经理。胡剑品先生的现任职务为副总经理兼总工程师，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
   关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任副总经理
及副总经理退休离任的公告》及《证券时报》公告。


   特此公告！


                                             赞宇科技集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 8 月 15 日