公元股份有限公司


证券代码：002641           证券简称：公元股份        公告编号：2023-067

                          公元股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议
                                 公   告

     本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、会议召开情况
    公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年10月
24日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年10
月19日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加
表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生
主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议决议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第
三季度报告》。
    《2023年第三季度报告》详见公司2023年10月25日披露于《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第
六届董事会审计委员会委员的议案》。
    《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》详见公司2023年10月25日
披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
         公元股份有限公司


公元股份有限公司董事会
     2023 年 10 月 24 日