公元股份有限公司

证券代码：002641              证券简称：公元股份              公告编号：2023-075

                             公元股份有限公司
                    第六届监事会第四次会议决议
                                     公 告

     本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
    公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届监事会第四次会
议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括
拟审议议案）已于 2023 年 12 月 23 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3
名，实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

     二、会议决议情况
    （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
监事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。
    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，
对公司《监事会议事规则》的部分条款进行相应修改。
    本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通
过 。 修 改 后 的 《 监 事 会 议 事 规 则 》 详 见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                                          公元股份有限公司监事会
                                                                2023 年 12 月 29 日