公元股份有限公司


证券代码：002641           证券简称：公元股份          公告编号：2023-078

                          公元股份有限公司
             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
                                 通         知

     本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开大会的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据 2023 年 12 月 29 日召开的公司
第六届董事会第四次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事
规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    ①现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日下午 15：00。
    ② 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 16 日上午
9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的具体时间：2024 年 1 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至 2024
年 1 月 16 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系
统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。

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    6、会议的股权登记日：2024年1月10日
    7、出席对象
    （1）截止2024年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可
以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号，公司总部四楼会议室。
   二、会议审议事项
    1、本次会议拟审议如下议案：

                                                                          备注
                                                                      该列打勾的
   提案编码                         提案名称
                                                                      栏目可以投
                                                                           票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

 非累积投票提案

     1.00         《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》               √
                  《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析
     2.00                                                                  √
                  报告》
     3.00         《关于修订<公司章程>的议案》                             √

     4.00         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     √

     5.00         《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       √

     6.00         《关于修订<监事会议事规则>的议案》                       √

     7.00         《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                     √
                  《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制
     8.00                                                                  √
                  度>的议案》
     9.00         《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                     √

     10.00        《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                     √

     11.00        《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                     √

    2、以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审

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议通过，具体内容详见于 2023 年 12 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范动作》等的相关规定，上述提案
3、4、5、6 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
    4、本次股东大会在审议提案 3、4、5、6 事项时，需对中小投资者（即除上市
公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方
式办理登记。
    2、登记时间：2024年1月12日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。
    3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公元股份有限公司证券
部。
    4、登记及出席要求：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手
续。
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记。
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份
证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委
托书和持股证明办理登记。
    （4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及
《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投
资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为
名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事

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先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融
资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司
法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复
印件等办理登记手续。
   5、其他事项
   （1）现场会议联系方式：
   联系电话：0576-84277186
   传真号码：0576-81122181
   联系人及其邮箱：陈志国      zqb@era.com.cn
                      任燕清   zqb@era.com.cn
   通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公元股份有限公司证券部。
   邮政编码：318020
   （2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。
   （3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
   六、备查文件
   1、公司第六届董事会第四次会议决议；
   2、公司第六届监事会第四次会议决议；
   七、附件
   1、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；
   2、授权委托书（附件二）。
   特此公告。


                                                 公元股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 29 日




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附件一：


                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“公元
投票”
    2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同
意”、“反对”或“弃权”。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票时间：2024年1月16日的交易时间，即2024年1月16日上午9:15—
9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00。
    （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月16日（现场股东大会召开
当日）上午9:15 至2024年1月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00 。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件二：

                                         授权委托书
       兹全权委托                女士/先生代表本人（单位）出席公元股份有限公司2024年
  第一次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指
  示，代理人有权按自己的意愿表决。
       授权期限：自本授权委托书签发之日起至2024年第一次临时股东大会结束时止。

    提案                                                           备注
                                   提案名称                   该列打勾的栏   同意    反对       弃权
    编码
                                                              目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案

    1.00         《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》         √
                 《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行
    2.00                                                            √
                 性分析报告》
    3.00         《关于修订<公司章程>的议案》                       √

    4.00         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》               √

    5.00         《关于修订<董事会议事规则>的议案》                 √

    6.00         《关于修订<监事会议事规则>的议案》                 √

    7.00         《关于修订<独立董事工作细则>的议案》               √
                 《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管
    8.00                                                            √
                 理制度>的议案》
    9.00         《关于修订<对外担保管理制度>的议案》               √

    10.00        《关于修订<对外投资管理制度>的议案》               √

    11.00        《关于修订<关联交易管理制度>的议案》               √
  注： 1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则 1-11 分议案无需再重复投
  票；
      2、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏填内直接打“√”。


  委托人签名（盖章）：                                身份证号码：

  持股数量：                股                        股东账号：

  受托人签名：                                        身份证号码：

  受托日期：          年      月       日
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