证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-021
卫星化学股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
提别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月19日（星期五）09:30；
（2）网络投票时间为：2023年5月19日。其中，通过交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15—15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强
路196号）。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长杨卫东先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的相关规定。
二、会议出席情况
股 东 出席 的总 体情 况： 通 过现 场和 网络 投票 的 股东 125人 ，代 表股 份
2,174,679,242股，占上市公司总股份的64.5543％。其中：通过现场投票的股东8
人，代表股份1,661,831,995股，占上市公司总股份的49.3306％。通过网络投票的
股东117人，代表股份512,847,247股，占上市公司总股份的15.2236％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股
份515,451,172股，占上市公司总股份的15.3009％。其中：通过现场投票的中小股
东5人，代表股份2,603,925股，占上市公司总股份的0.0773％。通过网络投票的中
小股东117人，代表股份512,847,247股，占上市公司总股份的15.2236％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会
议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 2,174,219,703 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9789％；反对64,224股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权395,315
股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。
中小股东表决情况：同意514,991,633股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9108％；反对64,224股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0125％；弃权
395,315股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0767％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 2,174,219,703 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9789％；反对64,124股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权395,415
股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。
中小股东表决情况：同意514,991,633股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9108％；反对64,124股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％；弃权
395,415股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0767％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 2,174,219,803 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9789％；反对64,124股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权395,315
股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。
中小股东表决情况：同意514,991,733股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9109％；反对64,124股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％；弃权
395,315股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0767％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
4、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 2,174,219,803 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9789％；反对64,124股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权395,315
股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0182％。
中小股东表决情况：同意514,991,733股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9109％；反对64,124股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％；弃权
395,315股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0767％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
5、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 2,174,611,244 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9969％；反对64,124股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权3,874
股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东表决情况：同意515,383,174股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9868％；反对64,124股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％；弃权3,874
股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0008％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
6、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 2,087,004,529 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.9684％；反对87,670,839股，占出席会议所有股东所持股份的4.0314％；弃权
3,874股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％。
中小股东表决情况：同意427,776,459股，占出席会议的中小股东所持股份的
82.9907％；反对87,670,839股，占出席会议的中小股东所持股份的17.0086％；弃
权3,874股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0008％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 2,126,107,958 股 ， 占 出 席会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.7665％；反对3,663,123股，占出席会议所有股东所持股份的0.1684％；弃权
44,908,161股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份
的2.0650％。
中小股东表决情况：同意466,879,888股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.5769％；反对3,663,123股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7107％；弃权
44,908,161股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议的中小股东所持股
份的8.7124％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所孙晨、李依蓉见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于卫星化学股份有限公司2022年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
