证券代码：002648             证券简称：卫星化学                公告编号：2023-024


                         卫星化学股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
通知于2023年6月12日以电话方式送达公司全体董事。本次会议于2023年6月17日
以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。
    本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨
玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《卫
星化学股份有限公司章程》的相关规定。

    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于投资 α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目的议案》
    具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于投资 α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目的公
告》（公告编号：2023-026）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
    具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。公司独立董事就该事项发表了独立
意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2023 年 7 月 4 日（星期二）14:30 在公司会议室召开 2023 年第一
次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-028）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                              卫星化学股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年六月十九日