证券代码：002648              证券简称：卫星化学                 公告编号：2023-037


                          卫星化学股份有限公司
               2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    提别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023年8月2日（星期三）14:30；
    （2）网络投票时间为：2023年8月2日。其中，通过交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023年8月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月2日9:15—15:00期间的任意时
间。
    2、召开地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强
路196号）。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
    5、主持人：董事长杨卫东先生。
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等规定。

    二、会议出席情况
    股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东132 人 ， 代 表 股 份
2,126,160,249股，占上市公司总股份的63.1140％。其中：通过现场投票的股东3
人，代表股份1,659,228,070股，占上市公司总股份的49.2533％。通过网络投票的
股东129人，代表股份466,932,179股，占上市公司总股份的13.8606％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股
份466,932,179股，占上市公司总股份的13.8606％。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东
129人，代表股份466,932,179股，占上市公司总股份的13.8606％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会
议。

    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了以下
议案：

    1、审议通过了《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》
    总 表 决 情 况 ：同 意 2,126,159,045 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对1,204股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意466,930,975股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9997％；反对1,204股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0003％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦（上海）律师事务所徐鉴成、孙晨见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东大
会规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

    五、备查文件
    1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所关于卫星化学股份有限公司2023年第二
次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。




                               卫星化学股份有限公司董事会
                                   二〇二三年八月三日