证券代码：002648              证券简称：卫星化学                  公告编号：2023-049


                          卫星化学股份有限公司
               2023 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    提别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023年9月28日（星期四）14:30；
    （2）网络投票时间为：2023年9月28日。其中，通过交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023年9月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月28日9:15—15:00期间的任
意时间。
    2、召开地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强
路196号）。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
    5、主持人：董事长杨卫东先生。
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等规定。

    二、会议出席情况
    股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 260 人 ， 代 表 股 份
2,339,837,679股，占上市公司总股份的69.4659％。其中：通过现场投票的股东3
人，代表股份1,659,228,070股，占上市公司总股份的49.2533％，由于出席本次股
东大会现场会议的全部股东均系本次股东大会审议议案的关联股东，均需要回避
表决。通过网络投票的中小股东257人，代表股份680,609,609股，占公司股份总
数20.2036％
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东257人，代表股
份680,609,609股，占公司股份总数20.2036％。其中：通过现场投票的中小股东0
人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东257
人，代表股份680,609,609股，占公司股份总数20.2036％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会
议。

       三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了以下
议案：

       1、审议通过了《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司100%股权暨
关联交易的议案》
    总表决情况：同意680,075,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9216％；
反对528,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权4,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
    中小股东总表决情况：同意680,075,955股，占出席会议的中小股股东所持股
份的99.9216％；反对528,754股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0777％；
弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0007％。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

       四、律师出具的法律意见
    北京市中伦（上海）律师事务所徐鉴成、李依蓉见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东
大会规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

    五、备查文件
   1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
   2、北京市中伦（上海）律师事务所关于卫星化学股份有限公司2023年第三
次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。




                                           卫星化学股份有限公司董事会
                                             二〇二三年九月二十八日