证券代码：002648         证券简称：卫星化学          公告编号：2023-059


                       卫星化学股份有限公司
           第四届董事会第二十六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
通知于2023年12月3日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2023年12月8日
以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。
    本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨
玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案》
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第
二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-061）。
    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体独立董事同意并就该事项
发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
    2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                       卫星化学股份有限公司董事会
                                         二〇二三年十二月十一日