证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-014
博彦科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大
厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第三次会议决定于 2023 年
5 月 12 日召开公司 2022 年度股东大会。
5、会议主持人：公司董事长王斌先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《博彦科技股份有限公司章程》
等有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共 16 名，代表股
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份 112,222,993 股，占公司有表决权股份总数（公司总股本扣除回购专户中股份
数量）的 19.2058%；其中 13 名为中小投资者，代表股份 62,693,677 股，占公司
有表决权股份总数的 10.7293%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份 104,128,309 股，占公司
有表决权股份总数的 17.8204%；其中 3 名为中小投资者，代表股份 54,598,993
股，占公司有表决权股份总数的 9.3440%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 名，均为中小
投资者，代表股份 8,094,684 股，占公司有表决权股份总数的 1.3853%。
（三）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高
级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下提
案：
（一）会议审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况为：
同 意 112,069,993 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8637%；反对 153,000 股，占出席会议 所有股东所持 有表决权股份总 数的
0.1363%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,540,677 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7560%；反对 153,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.2440%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
（二）会议审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况为：
同 意 112,069,993 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8637%；反对 153,000 股，占出席会议 所有股东所持 有表决权股份总 数的
0.1363%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,540,677 股，占出席会议中小投资
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者所持有表决权股份总数的 99.7560%；反对 153,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.2440%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
（三）会议审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。
表决情况为：
同 意 112,069,993 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8637%；反对 153,000 股，占出席会议 所有股东所持 有表决权股份总 数的
0.1363%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,540,677 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7560%；反对 153,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.2440%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
（四）会议审议通过了《关于<2022 年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况为：
同 意 112,069,993 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8637%；反对 153,000 股，占出席会议 所有股东所持 有表决权股份总 数的
0.1363%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,540,677 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7560%；反对 153,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.2440%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
（五）会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
表决情况为：
同 意 112,069,993 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8637%；反对 153,000 股，占出席会议 所有股东所持 有表决权股份总 数的
0.1363%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,540,677 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7560%；反对 153,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.2440%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
（六）会议审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
3
告>的议案》。
表决情况为：
同 意 112,069,993 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8637%；反对 153,000 股，占出席会议 所有股东所持 有表决权股份总 数的
0.1363%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,540,677 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7560%；反对 153,000 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.2440%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
（七）会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
表决情况为：
同 意 112,074,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8679%；反对 148,300 股，占出席会议 所有股东所持 有表决权股份总 数的
0.1321%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,545,377 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.7635%；反对 148,300 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.2365%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：张天慧，范艺娜
（三）结论性意见：博彦科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《博彦科技
股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
（二）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2022 年度股东大会
的法律意见书。
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特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日
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