证券代码：002649               证券简称：博彦科技            公告编号：2023-032


                          博彦科技股份有限公司
              第五届监事会第四次临时会议决议公告

       公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议
于 2023 年 10 月 29 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 24
日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先
生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科
技股份有限公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下议案：
    （一）关于《2023 年第三季度报告》的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公
告编号：2023-033）。
    （二）关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的
议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经审核，监事会认为，鉴于股票期权激励对象存在因个人原因离职而不再
具备激励对象条件、第一个考核期个人绩效考核未 100%达标以及行权过程中
自愿放弃行权的情况，前述情形涉及激励对象共 41 名，合计对应股票期权
56.426 万份，监事会同意由公司注销上述股票期权 56.426 万份，公司本次注销

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部分股票期权事项程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东
利益的情形。
    详见公司另行披露的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权的公告》（公告编号：2023-035）。
    三、备查文件
    （一）博彦科技股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议。

    特此公告。



                                               博彦科技股份有限公司监事会

                                                        2023 年 10 月 31 日




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