证券代码：002652              证券简称：扬子新材          公告编号：2023-12-01



                    苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   第五届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事，于 2023 年 12
月 12 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董
事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了
如下议案：
     一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财
务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意关于本次会计差错更正的
处理。
     在本次董事会召开前，公司董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司对
前期会计差错进行相应的追溯调整的处理，并同意将该议案提交公司第五届董
事会第三十次会议审议。
     具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公
告》（公告编号：2023-12-03）。
     二、备查文件
     1、第五届董事会第三十次会议决议；
     2、审计委员会关于前期会计差错更正事项的决议。

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     特此公告。



                                  苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                            董事会
                                         二〇二三年十二月十二日




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