证券代码：002652              证券简称：扬子新材          公告编号：2023-12-04



                   苏州扬子江新型材料股份有限公司
               第五届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话方式送达全体董事，于 2023 年 12 月
13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8
人，实际参加会议董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律
法规及规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理
机制，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
     具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-12-05）和《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，对《独立
董事工作制度》中的部分条款进行修订。
     具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制

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度》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
     公司拟定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关
于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
     具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-12-06）。
     四、备查文件
     1、第五届董事会第三十一次会议决议。


     特此公告。



                                             苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                     二〇二三年十二月十三日




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