扬子新材：第五届董事会第三十二次会议决议公告2023-12-28
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-09
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达全体董事，于 2023 年 12 月
27 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事
长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如
下议案：
一、审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
因公司第五届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司董事会提名王梦冰女士、潘攀先生、冯毅先生、徐伟成先生、邵
寅生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会批
准之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人简历详见附件。
1.01 提名王梦冰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02 提名潘攀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03 提名冯毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.04 提名徐伟成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.05 提名邵寅生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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在本次董事会召开前，公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的
资格进行了审查，并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意将该议
案提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
二、审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
因公司第五届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司董事会提名钱志强先生、孟鸿志先生、武长海先生为公司第六届
董事会独立董事候选人，其中钱志强先生为会计专业独立董事。任期三年，自公
司股东大会批准之日起计算。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳
证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性备案审核无异议。上述独立董事候
选人简历详见附件。
2.01 提名钱志强先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02 提名孟鸿志先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03 提名武长海先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在本次董事会召开前，公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的资
格进行了审查，并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意将该议案
提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
三、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际
情况，公司拟对董事会提名委员会议事规则进行修订，具体详见公司于巨潮资讯
网披露的《提名委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
四、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际
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情况，公司拟对董事会审计委员会议事规则进行修订，具体详见公司于巨潮资讯
网披露的《审计委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
五、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际
情况，公司拟对董事会薪酬与考核委员会议事规则进行修订，具体详见公司于巨
潮资讯网披露的《薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
六、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际
情况，公司拟对董事会战略委员会议事规则进行修订，具体详见公司于巨潮资讯
网披露的《战略委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
七、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关
于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第六届
董事会独立董事的议案》、《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的
议案》。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十七日
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附件：
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历
王梦冰：女，汉族，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。日本
立正大学院研究生、美国森坦纳瑞大学金融学硕士研究生学历，现任中国民生投
资股份有限公司总裁助理。曾供职中民健康产业控股有限公司总裁、中民居家养
老产业有限公司董事长等职位。
截至本公告披露日，王梦冰女士未直接或间接持有公司股份。王梦冰女士与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事的情形。经在最高人民法院网查询，王梦冰女士不属于失信被执行人。
潘攀：男，汉族，1985 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中央财
经大学金融学硕士研究生学历，国际注册金融分析师。现任中民未来控股集团有
限公司副总经理，曾供职中国民生投资股份有限公司、中国中化集团公司、新华
人寿保险股份有限公司、新华家园养老企业管理有限公司等。
截至本公告披露日，潘攀先生未直接或间接持有公司股份。潘攀先生与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事
的情形。经在最高人民法院网查询，潘攀先生不属于失信被执行人。
冯毅：男，1974 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。美国德州大学
阿灵顿商学院 MBA 专业，硕士研究生学历。高级经济师、基金管理人。1997 年
7 月参加工作，曾任中国石油天然气集团财务处副处长、处长，昆仑能源有限公
司财务副总裁、昆仑能源山东公司董事长，德之宝投资管理有限公司 执行董事、
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总经理、基金管理人，海南海药股份有限公司副总经理、总会计师，海药大健康
管理（北京）有限公司董事长。2022 年 3 月加入中民投集团，现任中民投租赁首
席财务官。
截至本公告披露日，冯毅先生未直接或间接持有公司股份。冯毅先生与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。深圳证券交易所于 2020 年 11 月 3 日对冯毅先生给予通报批评处分，除此之
外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》
及其他 法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事
的情形。经在最高人民法院网查询，冯毅先生不属于失信被执行人。
徐伟成：男，汉族，1976 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权。天津
财经大学会计电算化专业，本科学历，高级会计师。1999 年 7 月参加工作，曾任
中钢集团天津有限公司财务经理、总经理办公室主任、子公司总经理，天津丞明
信泰集团有限公司副总经理，首都国投控股有限公司财务总监。2022 年 11 月加
入中民投集团，现任资产运营中心副总经理。
截至本公告披露日，徐伟成先生未直接或间接持有公司股份。徐伟成先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事的情形。经在最高人民法院网查询，徐伟成先生不属于失信被执行人。
邵寅生：男，汉族，1984 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权。上海大
学工商管理专业，硕士研究生学历。现任中民未来控股集团有限公司投资管理部
副总监，曾任职于金元证券股份有限公司、上海网宿同兴创业投资管理合伙企业
(有限合伙)。
截至本公告披露日，邵寅生先生未直接或间接持有公司股份。邵寅生先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所
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证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-09
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事的情形。经在最高人民法院网查询，邵寅生先生不属于失信被执行人。
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第六届董事会独立董事候选人简历
钱志强：男，1985 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权。苏州大学财
务管理专业，本科学历。注册会计师、准保荐代表人。2008 年 7 月参加工作，曾
任苏州万隆会计师事务所审计师、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州
分所项目经理、东吴证券股份有限公司中小企业融资总部高级项目经理；现任苏
亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所部门主任。
截至本公告披露日，钱志强先生未直接或间接持有公司股份。钱志强先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事的情形。经在最高人民法院网查询，钱志强先生不属于失信被执行人。
孟鸿志：男，汉族，1959 年出生，中国国籍，法学博士。东南大学特聘教授、
博士生导师。现任东南大学地方立法研究中心主任、法治政府研究中心主任、江
苏省人大常委会地方立法研究基地主任。兼任中国行为法学会行政法治研究会副
会长、中国行政法学研究会常务理事、中国立法学研究会常务理事、江苏省立法
学研究会会长、江苏省人民政府法律顾问、江苏省人大常委会立法咨 询专家等。
主持“突发重大公共卫生事件防控的法治体系研究”、“大数据时代 政府信息
公开制度变革研究”等 5 项国家社科基金项目（其中重大招标项目 1 项、重点项目
2 项、一般项目 2 项），主持教育部、司法部等省部级科研项目 20 余项；出版《中
国行政组织法通论》、《行政法学》、《知识产权行政保护新态势研究》、《城
市交通文明建设法治保障研究》等个人或主编著作 15 部，合作 20 余部；获省部
级哲学社会科学优秀成果奖与教学成果奖 10 项。
截至本公告披露日，孟鸿志先生未直接或间接持有公司股份。孟鸿志先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所
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证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-09
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事的情形。经在最高人民法院网查询，孟鸿志先生不属于失信被执行人。
武长海：男，汉族，1972 年 10 月生，无境外永久居留权，对外经济贸易大
学国际法学博士、中国政法大学国际法学博士后、中央财经大学理论经济学博士
后。现为中国政法大学经济法学教授、博士生导师、博士后合作导师，资本金融
研究院副院长、国际仲裁与调解研究中心主任，校学术委员会学风建设委员会委
员、校科研系统学术委员会委员。兼任中国法学会国际经经济法学研究会常务理
事、北京市法学会国际经济法学研究会常务副会长、中国行为法学会规范制定委
员会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员等国
内多家仲裁机构仲裁员，保定市委市政府特约法律顾问。持有独立董事资格证书。
截至本公告披露日，武长海先生未直接或间接持有公司股份。武长海先生与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》及 其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事的情形。经在最高人民法院网查询，武长海先生不属于失信被执行人。
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