扬子新材：独立董事候选人声明-钱志强2023-12-28
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-12-12
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人钱志强作为苏州扬子江新型材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选
人，已充分了解并同意由提名人苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会提名为苏州扬
子江新型材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开
声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的
密切关系。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董
事的情形。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和 深圳 证券 交 易所 业务 规
则规定的独 立董事 任职资 格和条件。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
五、本人已经参加 培训并 取得证 券交易 所认可的 相关培训证明材料（如有）
□ 是 否
如否，请详 细说明： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事
培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
七、本人担 任独立 董事不 会违反 中共中 央纪委《关于 规范中管 干部辞 去公职 或者退（离）
休后担任上 市公司 、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
八、本人 担任独 立董事 不会违 反中共 中央组织 部《关 于进一 步规范 党政领 导干部 在企业
兼职（任职 ）问题 的意见》的相关规定。
是□ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
九、本人担任 独立董 事不会 违反中 共中央 纪委、教 育部、监察 部《关于加 强高等 学校反
腐倡廉建设 的意见 》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
十、本 人担任 独立董 事不 会违反 中国 人民银 行《股 份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
十一、本人 担任独 立董事 不会违 反中国 证监会《 证券基 金经营 机构董 事、监事、 高级管
理人员及从 业人员 监督管理办法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
十二、本 人担任 独立 董事不 会违反 《银行 业金融 机构 董事（ 理事） 和高级 管理人 员任职
资格管理办 法》的 相关规定。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
十三、本 人担任 独立 董事不 会违反 《保险 公司董 事、 监事和 高级管 理人员 任职资 格管理
规定》《保险机 构独立 董事管 理办法 》的相关 规定。
是 □ 否
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如否，请详 细说明 ：____________________________
十四、本 人担任 独立 董事不 会违反 其他法 律、行 政法 规、部 门规章 、规范 性文件 和深圳
证券交易所 业务规 则等对 于独立 董事任 职资格的 相关规 定。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
十五、本 人具备 上市 公司运 作相关 的基本 知识， 熟悉 相关法 律、行 政法规 、部门 规章、
规范性文 件及深 圳证券 交易所 业务规 则，具有 五年以 上法律、 经济、管 理、会计 、财务 或者
其他履行独 立董事 职责所 必需的 工作经 验。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
十六、以 会计专 业人 士被提 名的， 候选人 至少具 备注 册会计 师资格 ，或具 有会计 、审计
或者财务 管理专 业的高 级职称、 副教授或 以上职 称、博士 学位，或 具有经 济管理 方面高 级职
称且在会计 、审计 或者财 务管理 等专业 岗位有5年以 上全职 工作经 验。
是 □ 否 □不适用
如否，请详 细说明 ：____________________________
十七、本人 及本人 直系亲 属、主 要社会 关系均不 在该公 司及其 附属企 业任职 。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
十八、 本人及 本人直 系亲 属不是 直接 或间接 持有该 公司已发行股份1%以上的股东，也
不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
十九 、本 人及 本人 直系 亲属 不在 直接 或 间接 持有 该公 司已 发行 股份 5%以 上的 股 东任 职，
也不在该上 市公司 前五名 股东任 职。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
二十、本人 及本人 直系亲 属不在 该公司 控股股东 、实际 控制人 的附属 企业任 职。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
二十 一、 本人 不是 为该 公司 及其 控股 股 东、 实际 控制 人或 者其 各自 附属 企业 提 供财 务、
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法律、咨询、 保荐等 服务的 人员，包 括但不 限于提 供服务 的中介 机构的 项目组 全体人 员、各
级复核人员 、在报 告上签 字的人 员、合 伙人、董 事、高 级管理 人员及 主要负 责人。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
二十二 、本人 与上市 公司及 其控股 股东 、实际 控制人 或者其 各自的 附属企 业不存 在重大
业务往来， 也不在 有重大 业务往 来的单 位及其控 股股东 、实际 控制人 任职。
是□ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
二十三、本 人在最 近十二 个月内 不具有 第十七项 至第二 十二项 所列任 一种情 形。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
二十四、本 人不是 被中国 证监会 采取不得 担任上 市公司 董事、监 事、高级 管理人 员证券
市场禁入措 施，且 期限尚 未届满 的人员 。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
二十五 、本人 不是被 证券交 易场所 公开认 定不适 合担任 上市公 司董事 、监 事和高 级管理
人员，且期 限尚未 届满的 人员。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
二十六 、本人 不是最 近三十 六个月 内因证 券期货 犯罪 ，受到 司法机 关刑事 处罚或 者中国
证监会行政 处罚的 人员。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
二十七 、本人 不是因 涉嫌证 券期货 违法犯 罪，被中国 证监会 立案调 查或者 被司法 机关立
案侦查，尚 未有明 确结论 意见的 人员。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
二十八、本 人最近 三十六 月未受 到证券 交易所公 开谴责 或三次 以上通 报批评 。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
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二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
三十、本 人不是 过往任职 独立董 事期间 因连续 两次未 能亲自 出席也 不委托 其他董 事出席
董事会会议 被董事 会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
三十一、包 括该公 司在内 ，本人 担任独 立董事的 境内上市公司数量不超过三家。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □ 否
如否，请详 细说明 ：____________________________
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候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相 关材 料 真实 、准 确、
完整，没有虚 假记载 、误导 性陈述 或重大 遗漏 ；否则 ，本人 愿意承 担由此 引起的 法律责 任和
接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和 深圳证 券交易 所的相 关
规定，确保 有足够 的时间 和精力 勤勉尽 责地履 行职责 ，作出独 立判断 ，不受 该公司 主要股 东、
实际控制人 或其他 与公司 存在利 害关系 的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资 格情形 的，本人将
及时向公司 董事会 报告并 立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本 人的 信 息通 过深 圳证
券交易所 业务专 区录入 、报 送给深 圳证券 交易所 或对外 公告 ，董事 会秘书 的上述 行为视同为
本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、 如任 职期 间因 本 人辞 职导 致独 立董 事比 例 不符 合相 关规 定或 欠 缺会 计专 业人 士的 ，
本人将持续 履行职 责，不 以辞职 为由拒 绝履职。
候选人（签署）：
钱志强
2023年12月27日
