证券代码：002655           证券简称：共达电声        公告编号：2023-036


                       共达电声股份有限公司
           关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六

次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，定于 2023

年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00 以现场与网络相结合的方式召开

公 司 2022 年 度 股 东 大 会 。 具 体 详 见 公 司 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》的相关公告。为保护广大投资者的合法权益，方

便公司股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示

如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:00 开始

    网络投票时间：
证券代码：002655       证券简称：共达电声     公告编号：2023-036


    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023

年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年

5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东

大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票

表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如

同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 5 月 10 日

    7、出席及列席对象：

    （1）截至 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）由于本次股东大会审议的部分议案涉及关联交易，因此在审

议前述相关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声

学科技有限公司、共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划、梁龙

先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生应回避表决，详见《共

达电声股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编
证券代码：002655        证券简称：共达电声           公告编号：2023-036


号：2023-021），同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。

    （3）公司董事、监事和高级管理人员。

    （4）公司聘请的见证律师。

    （5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号公司会议室

    二、会议审议事项
                                                                 备注
                                                             该列打钩
   提案编码                    提案名称
                                                             的栏目可
                                                               以投票
      100    总议案：除累积投票提案外的所有议案                  √
  非累积投票
      议案
     1.00     《2022 年度董事会工作报告》                       √
     2.00     《2022 年度监事会工作报告》                       √

     3.00     《2022 年度报告（全文及摘要）》                   √

     4.00     《2022 年度财务决算报告》                         √
     5.00     《关于 2022 年度利润分配预案的议案》              √

              《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
     6.00                                                       √
              年度日常关联交易预计议案》
     7.00     《关于向银行申请综合授信的议案》                  √
     8.00     《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》        √
     9.00     《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》      √
     10.00    《关于修改公司对外担保制度的议案》                √
     11.00    《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予
                                                                √
              但尚未解除限售的限制性股票的议案》
     12.00    《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分
                                                                √
              条款的议案》
     13.00    《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议
                                                                √
              案》
证券代码：002655       证券简称：共达电声      公告编号：2023-036


    上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会

第十六次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于指定媒体《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述议案中第 5、6、7、8、9、11 项属于涉及影响中小投资者利

益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

    上述议案中第 5、10、11、12 项，应当由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、会议登记事项

   1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登

记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份

证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够

表明其身份的有效证件或证明进行登记。

   2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执

照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户

卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照

（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份

证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够

表明其身份的有效证件或证明进行登记。

   3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

本公司不接受电话方式办理登记。

   4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室
证券代码：002655      证券简称：共达电声      公告编号：2023-036


   5、登记时间：2023年5月11日上午9：00～11：30，下午14:00～

16:30

   6、联系方式：0536-2283009

   7、传真号码：0536-2283006

   8、联系人及电子邮箱：

   宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com

   9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件1。

   五、备查文件

   1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

   2、共达电声股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议



   特此公告。




                                   共达电声股份有限公司董事会

                                      二〇二三年五月十二日
证券代码：002655        证券简称：共达电声     公告编号：2023-036


附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为

“共达投票”。

    2.填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-

11:30下午13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。
证券代码：002655     证券简称：共达电声       公告编号：2023-036


    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.c

ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         证券代码：002655         证券简称：共达电声          公告编号：2023-036


         附件2：


                                         授权委托书

            兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股

         份有限公司2022年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，

         则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

            委托人（签名或盖章）：

            委托人营业执照注册（身份证）号：

            委托人持股数：

            委托人股东帐号：

            受托人（签名）：

            受托人身份证号码：

            委托日期：      年     月        日

            委托书有效日期：       年        月   日   至       年    月     日

提案编码                     提案名称                  备注             表决意见
                                                       该列打    同意 反对 弃权    回避
                                                       勾的栏                      表决
                                                       目可以
                                                         投票
  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
  1.00     《2022 年度董事会工作报告》                  √
  2.00     《2022 年度监事会工作报告》                  √

  3.00     《2022 年度报告（全文及摘要）》              √
        证券代码：002655        证券简称：共达电声             公告编号：2023-036

4.00      《2022 年度财务决算报告》                       √
5.00      《关于 2022 年度利润分配预案的议案》            √

          《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
6.00                                                      √
          年度日常关联交易预计议案》
7.00      《关于向银行申请综合授信的议案》                √
8.00      《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》      √

          《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议
9.00                                                      √
          案》
10.00     《关于修改公司对外担保制度的议案》              √
11.00     《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予
                                                          √
          但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00     《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分      √

          条款的议案》
13.00     《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议
                                                          √
          案》

        委托人签名：                   委托人身份证号码：

        （法人单位盖章）



        受托人签名：                    受托人身份证号码：


                                                     委托日期： 年     月 日