证券代码：002655       证券简称：共达电声        公告编号：2023-038


                    共达电声股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 17 日下午以现
场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 5
月 15 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：
    1、《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订
稿）及其摘要>的议案》
    公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考
虑，并结合公司经营发展需要，根据相关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，董事会拟对公司《2022年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》的公司层面业绩考核及预留部分权益的时间
安排做出调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。
    草案（修订稿）详见公司于同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司2022年股票
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期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
    摘要修订稿及修订说明详见公司于同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司2022年股
票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《共达电声股
份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相
关文件的修订说明公告》。
    公司独立董事对《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）及其摘要>的议案》发表了同意的独立意见，详见公
司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声
股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明回避表决。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议，关联
股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、共达电
声股份有限公司-第一期员工持股计划、梁龙先生、傅爱善先生、张
常善先生、万景明先生回避表决，应当经出席会议的非关联股东所持
表决权的三分之二以上通过。
    2、《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）>的议案》
    为保证公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进
行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规和公
司实际情况，对公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施
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考核管理办法》的公司业绩考核部分做出调整，其他未修订部分，仍
然有效并继续执行。
    具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    公司独立董事对《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）>的议案》发表了同意的独立意见，详
见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达
电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事梁龙、傅爱善、张常善、万景明回避表决。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议，关
联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司、共达
电声股份有限公司-第一期员工持股计划、梁龙先生、傅爱善先生、
张常善先生、万景明先生回避表决，应当经出席会议的非关联股东所
持表决权的三分之二以上通过。
    3、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2023 年 6 月 5 日（星期一）下午 14:00 召开 2023
年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
    2、共达电声股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见
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    特此公告。




                                  共达电声股份有限公司董事会
                                        二〇二三年五月十八日