证券代码：002655        证券简称：共达电声        公告编号：2023-039



                     共达电声股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

     共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 17 日下午以现场

与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 5 月

15 日以电子邮件及当日专人送达的方式向公司全体监事发出了通知。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事刘新华先生主

持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案：

    1、《关于选举第五届监事会主席的议案》

    与会监事经过认真审议，一致同意选举刘新华先生担任公司第五

届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历见附件）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）

及其摘要>的议案》
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    公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定对公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中

的公司业绩考核及预留部分权益的时间安排做出调整，其他未修订部

分，仍然有效并继续执行。经调整后的《2022 年股票期权与限制性股

票激励计划（修订稿）》不会损害公司及全体股东的利益。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理

办法（修订稿）>的议案》

    公司对《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理

办法》公司业绩考核部分的调整符合相关法律、法规的规定以及公司

的实际情况，能确保公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的

顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体

系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件

    共达电声股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议

    特此公告。



                                   共达电声股份有限公司监事会

                                           二〇二三年五月十八日
证券代码：002655      证券简称：共达电声     公告编号：2023-039



简历：



    刘新华，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学

本科学历，具有十多年的半导体产品研发和管理经验，曾在无锡硅动

力微电子股份有限公司，无锡芯奥微传感技术有限公司，上海磐巨电

子科技有限公司担任研发工程师、产品经理、产品总监、研发副总经

理等职位，现为无锡韦感半导体有限公司总经理、董事，并担任浙江

豪晨半导体有限公司 CTO、监事。

    截至本公告披露日止，刘新华先生除在公司控股股东无锡韦感半

导体有限公司担任董事、总经理，在关联方浙江豪晨半导体有限公司

担任监事、首席技术官外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实

际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。刘新华先生直接持有公司股份 5,000 股。

    刘新华先生不存在以下情形：1、受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分；2、发生因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；3、发生

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情况，

或被人民法院纳入失信被执行人名单；4、属于《自律监管指引第 1 号

--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董

事、监事的情形。