证券代码：002655        证券简称：共达电声        公告编号：2023-048



                     共达电声股份有限公司
              第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

       共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 5 日下午以现场

（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于 6 月 2 日以

电子邮件及专人送达的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席

监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘新华先生主持，

公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       与会监事经认真审议，表决通过了《关于向 2022 年股票期权和

限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议

案》

       经审核，公司监事会认为：

        1、本次授予的激励对象属于公司 2023 年第二次临时股东大会

审议通过的《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》

中规定的授予激励对象范围。
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     2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法

律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管

理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管

理办法》中第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独

立董事、监事、单独或合计持有公司百分之五以上股份的股东或实际

控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权、限制性股票的激

励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权、限制性股票的条件。

    3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权、限

制性股票的情形，公司本次激励计划中股票期权、限制性股票设定的

激励对象获授股票期权、限制性股票的条件已经成就。

    监事会同意 2023 年 6 月 5 日为股票期权、限制性股票的授权日

/授予日，向符合条件的 14 名激励对象授予股票期权 29 万份，授予

价格 11.18 元/股；向符合条件的 31 名激励对象授予限制性股票 142

万股，授予价格为 5.59 元/股。

    三、备查文件

    共达电声股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议



    特此公告。



                                    共达电声股份有限公司监事会

                                           二〇二三年六月五日