证券代码：002655        证券简称：共达电声         公告编号：2023-066



                    共达电声股份有限公司
             第五届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

     共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二

十次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 9 日下午以现场

（公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于 8 月 7 日以

电子邮件及专人送达的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席

监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘新华先生主持，

公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，表决通过了以下议案

    1、《关于对外投资设立境外子公司的议案》

    监事会认为, 公司以自有资金在马来西亚投资设立全资子公司，

有利于公司加快国际化发展战略布局，提高公司市场拓展能力，符合

公司的整体战略规划，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、《关于调整对外投资方案的议案》

    监事会认为：公司本次调整对外投资方案，是站在公司战略规划
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方向上的考虑，调整内容符合公司目前的发展需求，不存在损害公司

和中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    共达电声股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议



    特此公告。



                                    共达电声股份有限公司监事会

                                           二〇二三年八月十日