证券代码：002655           证券简称：共达电声        公告编号：2023-081


                        共达电声股份有限公司
          关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



       共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十

三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，

定于 2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 14:00 以现场与网络相结合的

方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有

关事项通知如下:

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

       2、会议召集人：公司董事会

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定。

       4、会议召开的日期、时间：

       现场会议时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 14:00 开始

       网络投票时间：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024

年 1 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年
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1 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东

大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票

表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如

同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 12 月 26 日

    7、出席及列席对象：

    （1）截至 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有

权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号公司会议室

    二、会议审议事项
                                                           备注
                                                         该列打钩
   提案编码                   提案名称
                                                         的栏目可
                                                         以投票
      100    总议案：除累积投票提案外的所有议案            √
  非累积投票
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     议案
               《关于公司与义乌经济开发区管理委员会签署
     1.00                                                  √
               项目投资框架协议的议案》
               《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
     2.00      电声元器件及电声组件生产基地项目投资有关    √
               事宜的议案》

    上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体

详见公司于同日登载在指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    三、会议登记事项

   1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登

记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份

证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够

表明其身份的有效证件或证明进行登记。

   2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执

照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户

卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照

（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份

证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够

表明其身份的有效证件或证明进行登记。

   3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

本公司不接受电话方式办理登记。

   4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室
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   5、登记时间：2023年12月27日上午9：00～11：30，下午14:00～

16:30

   6、联系方式：0536-2283009

   7、传真号码：0536-2283006

   8、联系人及电子邮箱：

   宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com

   9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件1。

   五、备查文件

   1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议

   2、共达电声股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议



   特此公告。




                                      共达电声股份有限公司

                                    二〇二三年十二月十五日
证券代码：002655        证券简称：共达电声    公告编号：2023-081


附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为

“共达投票”。

    2.填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024年1月2日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-

11:30下午13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。
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    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.c

ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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       附件2：


                                      授权委托书

           兹委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股

       份有限公司2024年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明

       确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

           委托人（签名或盖章）：

           委托人营业执照注册（身份证）号：

           委托人持股数：

           委托人股东帐号：

           受托人（签名）：

           受托人身份证号码：

           委托日期：      年    月     日

           委托书有效日期：      年     月    日     至       年    月     日

提案编码                   提案名称                  备注           表决意见
                                                     该列打    同意 反对 弃权    回避
                                                     勾的栏                      表决
                                                     目可以
                                                       投票
   100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
          《关于公司与义乌经济开发区管理委员会签署
  1.00                                                √
                  项目投资框架协议的议案》
          《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
  2.00                                                √
          电声元器件及电声组件生产基地项目投资有关
证券代码：002655          证券简称：共达电声           公告编号：2023-081

                   事宜的议案》

委托人签名：                  委托人身份证号码：

（法人单位盖章）



受托人签名：                      受托人身份证号码：


                                            委托日期： 年      月   日