第五届监事会第十二次会议决议公告


证券代码：002656              证券简称：ST 摩登          公告编号：2023-100


                  摩登大道时尚集团股份有限公司

               第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议通知以电子邮件、微信等方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日上午 9:30 在公
司 16 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会
主席张家珍女士主持，会议符合《中华人民公司国公司法》（以下简称“公司法”）
和《公司章程》的有关规定。
    一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年第三季度报
告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《摩登大道时尚集团股份有限公司
2023 年第三季度报告》的程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    【详情可参阅公司 2023 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-097）】
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<续聘 2023 年度审
计机构>的议案》
    公司监事会认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构
期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成
果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘
请其为公司 2023 年度审计机构，并同意将上述事项提交股东大会审议。
    【详情可参阅公司 2023 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘 2023 年度审计机构
的公告》（公告编号：2023-098）】
    二、发表审核意见如下：
    监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件：
    1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》
    特此公告。

                                             摩登大道时尚集团股份有限公司
                                                                         监事会
                                                           2023 年 10 月 31 日




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