证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2023-034
广州普邦园林股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2023 年 5 月 8 日下午 15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 5 月 8 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始的时间为
2023 年 5 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 8 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州普邦园林股份有限公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 660,898,802 股，占上市公司总股份的
36.8006％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 647,311,505 股，占上市公司总股份的
36.0440％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 13,587,297 股，占上市公司总股份的 0.7566％。
出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计 18 人，代表股份
13,587,397 股，占上市公司总股份的 0.7566％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通
过网络投票的股东 17 人，代表股份 13,587,297 股，占上市公司总股份的 0.7566％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）《2022 年度董事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 649,560,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2845％；反对 11,338,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,249,397 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.5550％；反对 11,338,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 83.4450％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）《2022 年度监事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 649,560,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2845％；反对 11,338,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,249,397 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.5550％；反对 11,338,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 83.4450％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）《2022 年度财务决算报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 649,560,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2845％；反对 11,338,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,249,397 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.5550％；反对 11,338,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 83.4450％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）《2022 年年度报告全文及摘要》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 649,310,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2466％；反对 11,588,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,999,397 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7151％；反对 11,588,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 85.2849％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（五）《2022 年度利润分配预案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 649,560,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2845％；反对 11,338,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,249,397 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.5550％；反对 11,338,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 83.4450％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（六）《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 649,560,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2845％；反对 11,338,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7155％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,249,397 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.5550％；反对 11,338,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 83.4450％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（七）《关于<未来三年（2023-2025 年）分红回报规划>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 649,522,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2787％；反对 11,376,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,211,097 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.2731％；反对 11,376,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 83.7269％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（八）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 649,310,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2466％；反对 11,588,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,999,397 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7151％；反对 11,588,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 85.2849％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师见证意见
本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大
会规则（2022 年修订）》和《广州普邦园林股份有限公司章程》《广州普邦园林股份有限公司
股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司 2022 年年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二三年五月九日
