证券代码：002665          证券简称：首航高科             公告编号：2023-063


                   首航高科能源技术股份有限公司

                  第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2023 年 9 月 28 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区
20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电话、
传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主
持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于子公司取得银行授信暨为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
    1、第五届董事会第二次会议决议。
    特此公告。


                                               首航高科能源技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 9 月 28 日




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